Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners в настоящее время превышает 43 млн руб.
Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
«Уголовное дело было возбуждено буквально на прошлой неделе. На сегодняшний день мы имеем 36 заявлений граждан с общей суммой ущерба, зафиксированной на момент возбуждения, свыше 43 миллионов рублей», — сообщил Минушев.
По его словам, организация зарегистрирована в оффшоре, и это создает трудности для правоохранителей. Минушев добавил, что помимо самого основателя фонда фигурантами дела стали еще двое граждан. Полиция уже изъяла у представителей фонда интересующие ее документы, техсредства, назначены соответствующие исследования.
Ранее сообщалось, что организаторы финансовой пирамиды, якобы зарабатывавшие ставками на спорт, пытаются получить политическое убежище за рубежом, а также распродают свое имущество. В частности, глава фонда Гафаров выставил на продажу автомобиль Bentley стоимостью 11 с лишним миллионов рублей.
Напомним, в феврале стало известно, что экс-футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков, а также бывший пилот «Формулы 1» Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров рекламируют фонд с явными признаками финансовой пирамиды.
Когда информация о сотрудничестве спортсменов и финансовой пирамиды попала в СМИ, футболисты заявили, что «просто фотографировались в одежде с названием фонда» и не получали за это гонорары. Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что поучаствовать в рекламе пирамиды за несколько миллионов рублей ему предлагал коллега Скляров.
В начале мая инвесторы фонда начали жаловаться, что не могут вернуть свои деньги.
www.kommersant.ru/doc/4356736
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о желании в ...
Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия после игры 27‑го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» ...
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 27‑го тура МИР РПЛ с ...
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «Матч ТВ», что в матче с ...
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев после победы над «Краснодаром» в 27‑м туре ...
«Аль‑Наср» с крупным счетом победил «Аль‑Вехду» в матче 30‑го тура чемпионата ...
Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющий ...
Армейцы уступили "Балтике" – 1:3.
По горячим следам матча на ВТБ Арене.
В Краснодаре завершился матч 27-го тура Мир РПЛ - "Краснодар" принимал "Ахмат" и ...
Председатель Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина ...
Сегодня, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ...
Артем Тимофеев: Мотивировал ли нас «Зенит» перед матчем с «Краснодаром»? Нам ничего об этом не сказали
«Откровенный бандитизм!» Радимов жёстко раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Зенит»
Тренер «Краснодара» Мусаев о матче с «Ахматом»: «Нужно было играть более хладнокровно»
"Краснодар" проиграл "Ахмату" и упустил шанс занять первое место в таблице
Митрофанов: «В ФИФА нам сказали, что пока УЕФА не снимет бан — отстранение сохранится»